森霸传感: 独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项独立意见

      森霸传感科技股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项

                独立意见

(资料图)

  我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《上市公司独立董事规则》、

             《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                               《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第四届董事会第十一次

会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

  一、关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

  经审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，

合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司继

续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性

高、流动性好的中低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用暂时闲置自

有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等有关规定。

  因此，我们一致同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的

暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，

使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长

在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  二、关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

  经审核，我们认为：公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集

资金进行现金管理的决策程序及用途，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资

金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，

不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序

合法、合规。

  因此，我们一致同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集

资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超

过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围

内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  三、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经审核，我们认为：公司本次聘任副总经理是在充分了解被聘任人身份、学

历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘

任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其教育背景、任职经历和专业能

力等符合公司副总经理岗位的职责要求，未发现有《公司法》、

                           《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司本次副总经理的

提名及聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，程序合法有效，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意聘任单颖女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

                         森霸传感科技股份有限公司

                       独立董事：仝骅、李书亚、王征

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